“云联惠”两千万被冻结 涉嫌传销被常德汉寿食药监局调查

2018-4-4 10:09:26

来源:潇湘晨报 作者:周凌如

    潇湘晨报长沙讯近日，常德汉寿县法院在中国裁判文书网上公开了两份关于“云联惠”的行政裁定书。裁定书显示，由汉寿县食品药品工商质量监督管理局申请对“广东云联惠网络科技有限公司”在“上海浦东发展银行广州琶洲支行”以及“民生银行广州科技园支行”的存款总共2000万元予以冻结，汉寿县人民法院裁定予以冻结。

    (2018)湘0722财保6号、(2018)湘0722财保6号之一裁定书显示，申请人汉寿县食品药品工商质量监督管理局在查处广东云联惠网络科技有限公司涉嫌传销一案，为防止被申请人广东云联惠网络科技有限公司转移或隐匿违法资金，于2月2日向汉寿县法院提出申请，请求对广东云联惠网络科技有限公司在“上海浦东发展银行广州琶洲支行”的存款10000000元和“民生银行广州科技园支行”的存款10000000元予以冻结，合计2000万元。

    汉寿县法院经审查认为，汉寿县食品药品工商质量监督管理局的申请符合规定，裁定冻结被申请人存款合计2000万元，冻结期限至2019年2月4日止。

    “云联惠”频繁被曝光

    “你消费，我全返”、“消费等于赚钱”、“消费全返模式超越时代50年，永动世界500年”——近几年来，一家注册地在广州，名为广东云联惠网络科技有限公司的电子商务平台，以“消费资本论”和“财富永动机”为理论依据席卷全国。

    2016年上半年，云联惠被消费者频繁举报至国家工商总局、广东省工商局，指其涉嫌“传销”。当年6月和9月，宁夏和湖南相继发布防范云联惠“非法集资风险”的紧急通知，并将异常情况通报至公安部和银监会。同年9月18日，广东省工商局回应称，云联惠运营模式暂不符合传销的“构成要件”，但涉嫌非法集资。

    云联惠如何进行所谓的返钱?该平台宣称，消费者在该平台消费，到达一定数额后，平台会每天以一定的数额返还给消费者，直至返还完。对于

    商家而言，则需要向平台缴纳一定金额的佣金——每笔交易额的16%。

    让人疑惑和担心的是云联惠如何实现返利承诺。云联惠之前给出的解释是，通过上市融资，利用现金流进行投资获取收益，以及其电商平台上的广告收入。

    但是云联惠大肆宣称已经上市的说法非常成疑。云联惠对外宣布，其通过收购美国环球电商城在美国“上市”，但据媒体调查，其于美国股票交易市场OTCMarkets挂牌。OTC指场外交易市场，是指为达不到上市条件的企业提供股权交易的平台。云联惠声称与平安银行有合作关系，但该说法遭到平安银行否认。

    有专家表示：“现金流和资金池是关键的问题，云联惠没有经过事前审批没有获取金融牌照，向不特定公众吸收资金，可以初步认定为非法吸收公众存款;另外，也没有第三方做存管，卷款逃跑的风险很大。”